大连重工:第四届监事会第三十一次会议决议

时间:2020年01月13日 12:05:47 中财网
原标题:大连重工:第四届监事会第三十一次会议决议公告


证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2020-003

大连华锐重工集团股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第三十一次会议于2020年1月7日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,会议于2020年1月10日在大连华锐大厦十
三楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监
事会主席李志峰先生主持。


会议以举手表决的方式,审议通过了《关于与大连装备融资租
赁有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的议案》。


经审核,监事会认为:

1.公司本次与大连重工机电设备成套有限公司、大连装备融资
租赁有限公司签署《补充协议书》,就双辽天威融资租赁项目回购
后续处置事宜达成框架性安排,有利于化解项目风险,减少财务损
失,符合公司及全体股东利益。


2.本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公
司董事会审议该议案时履行了必要的程序。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。


本议案需提请股东大会审议。


特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监 事 会

2020年1月13日


  中财网
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